Wirtschaftsdetektei Frankfurt klärt Abrechnungsbetrug in Neu-Isenburg

So halfen unsere Frankfurter Wirtschaftsdetektive einem Neu-Isenburger Unternehmen, einem Mitarbeiter den Abrechnungsbetrug nachzuweisen

Abrechnungsbetrug ist vor allem aus der Welt der Medizin bekannt. Aber auch Unternehmen entstehen hohe Schäden durch Abrechnungsbetrug, falsche Tankabrechnungen und frisierte Reisekosten.

Wie im Fall eines Unternehmens aus Neu-Isenburg bei Frankfurt, das die Wirtschaftsdetektei AS aus dem Raum Frankfurt eines Tages kontaktiert. Das Problem ist ein im Außendienst tätiger Mitarbeiter, der seit vielen Jahren für das Unternehmen arbeitet.

Nach einem Wechsel innerhalb der Geschäftsföhrung wurden im Rahmen eines umfassenden Controllings auch die Reiseabrechnungen der vergangenen drei Jahre explizit überprüft, wobei Fragen entstanden und Ungereimtheiten auffielen.

Die Abrechnungen des entsprechenden Mitarbeiters fielen im Vergleich zu seinen Kollegen regelmäßig höher aus – selbst dann, wenn bestimmte Strecken – zum Beispiel nach München – mit denen anderer Kollegen übereinstimmten.

Kurz und gut: Das Unternehmen aus Neu-Isenburg war aufgrund dieser Umstände skeptisch geworden und beauftragt nun die Wirtschaftsdetektei AS mit der Aufklärung des Verdachts. Nach einem ausführlichen Vorgespräch, bei dem die Eckpunkte für die Überwachung abgesteckt werden und auch die Schweiz als Reiseziel eingeschlossen wird, beginnt die Wirtschaftsdetektei mit ihrer Arbeit.

Die Wirtschaftsdetektei AS aus dem Raum Frankfurt startet die Observation in Neu-Isenburg

Schnell startet die Observation des Außendienstmitarbeiters, der für Bayern, insbesondere die Städte München und Ulm sowie die Schweiz, insbesondere Basel und Zürich zuständig ist.

Jede einzelne Strecke, die er in den folgenden Tagen zaröcklegt, wird akribisch notiert. Im Einzelnen handelt es sich um Fahrten nach Basel und Zürich sowie nach Augsburg. Der Wirtschaftsdetektiv dokumentiert die Strecken selbst, aber auch die Reisedauer sowie die Zeiten des Aufenthaltes bei den besuchten Kunden. Am Ende der Woche wird die Observation beendet und der Auftraggeber aus Neu-Isenburg erhält von der Detektei AS die detaillierten Ergebnisse, die er in der Folge mit den Reiseabrechnungen des Mitarbeiters abgleichen kann.

Der Abrechnungsbetrug in Neu-Isenburg besteht aus kleinen Beträgen – der Schaden ist erst in der Summe erkennbar

Beim Vergleich der Zahlen, die das Unternehmen von der Wirtschaftsdetektei erhalten hat, mit den Werten der Abrechnung wird schnell festgestellt, dass der Mitarbeiter stets die längere Streckenvariante abrechnet, tatsächlich aber die kürzeste Route genutzt hat.

Als Beispiel rechnete er für die Strecke von Neu-Isenburg nach Basel die Distanz ab, die er im fall der Nutzung der A35 in Kombination mit der A5 zaröckgelegt hätte. Die Wahl dieser Strecke begründete er auf Rückfrage damit, dass diese Streckenföhrung etwas weniger frequentiert sei und er so gut eine halbe Stunde fröher beim Kunden eingetroffen wäre. Tatsächlich aber legte er die Strecke von Neu-Isenburg nach Basel ausschließlich auf der A 5 zaröck, wie die Wirtschaftsdetektei für den Raum Frankfurt lückenlos belegen konnte.

Ähnlich verhielt es sich auf allen Strecken, die der betragerische Mitarbeiter absolvierte. Da er mindestens 3 x wöchentlich im Außendienst tätig war, kam allein auf Basis des Kilometergeldes auf diese Weise ein kleines Zusatzeinkommen zusammen.

Darüber hinaus veränderte er die Reisedauer zu seinem Vorteil. Sehr gerne trug er beispielsweise im Fall einer Schweiz-Dienstreise neben der Verpflegungsmehraufwand-Pauschale in Höhe von € 32,00 auch eine Übernachtungspauschale in Höhe von € 139,00 in seine Abrechnung ein. Tatsächlich aber fuhr er bereits in der Nacht zaröck nach Neu-Isenburg bei Frankfurt.

Die Observation der Wirtschaftsdetektei ergab eindeutige Beweise

Zur Rede gestellt, versuchte der Mitarbeiter zunächst die Vorwürfe abzustreiten. Dank eindeutiger Beweise musste er den Betrag aber schließlich zugeben. Allerdings war er der Ansicht, dass es sich um Peanuts handelte und es dem Neu-Isenburger Unternehmen letztendlich gleichgültig sein könne, ob er die Übernachtung tatsächlich in Anspruch genommen hätte oder nicht.

Das Unternehmen sah darin naturgemäß allerdings einen sehr großen Unterschied und den Verdacht der Untreue bestätigt. Dem Mitarbeiter wurde gekündigt, und er verlor trotz seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit den anschließenden Rechtsstreit aufgrund der eindeutigen Beweislage.

Was kostet ein Detektiv?

Ob Lohnfortzahlungsbetrug, Markenpiraterie, Schwarzarbeit, Diebstahl, Untreue, Abrechnungsbetrug oder Spesenbetrug – bei Ermittlungen können die Detektive der Detektei AS erhebliche Kosten für die Privat-Unternehmen und GmbHs einsparen. Häufig föhren Einschleusungen von Wirtschaftsdetektiven sehr schnell zu Ergebnissen.

Da die Wirtschaftsdetektei As zu moderaten Kosten und fairen Bedingungen arbeitet, amortisieren sich die Detektiv-Kosten in aller Regel sehr schnell.

Die Detektei AS ermittelt und observiert 2015 bei einem Einsatz nicht nur in Frankfurt am Main, sondern in allen Großstädten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Stuttgart und München sowie bundesweit und in Europa.

FAQ

Warum entstand in dem Neu-Isenburger Unternehmen der Verdacht auf Abrechnungsbetrug?

Nach einem Wechsel in der Geschäftsführung fielen bei einem umfassenden Controlling Ungereimtheiten in den Reisekostenabrechnungen eines Außendienstmitarbeiters auf. Seine Abrechnungen waren regelmäßig höher als die seiner Kollegen, selbst bei identischen Fahrtstrecken.

Welche Gebiete umfasste die Überwachung des Außendienstmitarbeiters?

Die Observation erstreckte sich auf die Zuständigkeitsgebiete des Mitarbeiters in Bayern (insbesondere München, Ulm und Augsburg) sowie in der Schweiz (insbesondere Basel und Zürich).

Wie genau ging der Mitarbeiter bei dem Abrechnungsbetrug vor?

Der Mitarbeiter rechnete stets die längere Streckenvariante ab, obwohl er tatsächlich die kürzeste Route nutzte. Zudem gab er für Dienstreisen in die Schweiz Übernachtungspauschalen an, obwohl er bereits in der Nacht wieder nach Hause zurückkehrte.

Welche rechtlichen Konsequenzen hatte die Überführung für den Mitarbeiter?

Dem Mitarbeiter wurde aufgrund der eindeutigen Beweise der Wirtschaftsdetektei fristlos gekündigt. Er verlor zudem den anschließenden Rechtsstreit vor Gericht trotz seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit.

Welche Kosten fallen für den Einsatz eines Wirtschaftsdetektivs an?

Die Wirtschaftsdetektei AS arbeitet zu moderaten Kosten und fairen Bedingungen. Da durch die Ermittlungen erhebliche Schäden für Unternehmen verhindert werden können, amortisieren sich die Kosten für den Detektiv-Einsatz in der Regel sehr schnell.